Как рассказали «Правде УРФО» в окружном управлении надзорного органа, информация относительно кредитного учреждения уже направлена первому заместителю прокурора Тюменской области Виктору Русских.
Напомним, «Правда УРФО» подробно рассказывала о судьбе данного кредитного учреждения. В частности, по информации источников издания, из «Тюменьагропромбанка» могли выводиться деньги по схеме Матвея Урина. Ее суть состоит в том, что фиктивные выписки подконтрольного депозитария (юридическое лицо, имеющее специальное хранение и учет движения ценных бумаг) о «приобретении» ценных бумаг, которых у банка на самом деле нет, маскируют вывод средств из кредитного учреждения.
Как утверждал тогда собеседник издания, «неоправданную» политику инвестирования финучреждение стало проводить с появлением нового акционера Андрея Иванова.
«Банк начал активно скупать облигации федерального займа, при этом они висели «мертвым» грузом, а тем временем продолжалось активное привлечение средств физлиц под неплохие проценты. Экономического смысла в этом нет. Так что возникали вопросы», – отметил собеседник издания.
Более того, источники «Правды УРФО» связывали Андрея Иванова с еще двумя банками, которые лишились лицензии с небольшим временным промежутком. Речь идет о «Волга-Кредите» (ВКБ, отзыв лицензии произошел 30.12.2014) и «Европейском индустриальном банке» (лишился лицензии 10.09.2013). По словам одного из опрошенных изданием банковских экспертов, примечательно, что в банке «Волга-Кредит» была похожая с «Тюменьагропромбанком» ситуация по росту объема облигаций.
Примечательно, что сегодня самарские СМИ также сообщили о задержании первых подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере со стороны работников ОАО «Волга-Кредит». Отметим, в «Европейском индустриальном банке», где Иванов работал советником председателя правления, АСВ также нашло дыру в бюджете. Недостача составила больше 3 млрд рублей.
«Правда УРФО» следит за развитием событий.
