Учредитель регоператора «ТБО Экосервис» Анна Распопова не смогла оспорить взыскание 81 млн рублей в пользу собственной компании. Кассация признала, что управленец намеренно вывел деньги «мимо кассы». Для реализации схемы Распопова привлекла две компании – ООО «Агура» и ПКФ «Азимут».
Как следует из материалов суда, 1 октября 2018 года компании заключили договор факторинга, по которому «ПКФ Азимут» будет оплачивать счета «Агуры» без отсрочки платежа. Как заявлялось, это поможет «Агуре» вовремя выполнять свои контракты и не задерживать оплату, а «Агура» за это будет платить «ПКФ Азимут» определенную сумму. Причем, по договоренности, деньги могут перечисляться прямо на счет «Агуры», а не ее контрагентам.
Спустя два месяца, 18 декабря 2018 года «Агура», как указывается в документах, подписала договор с «ТБО Экосервис» на транспортировку ТКО по 500 рублей за кубометр. В тот же день «Агура» заключила контракты уже с тремя субподрядчиками, причем стоимость за кубометр для них упала до 350 рублей. Через два года, в декабре 2020 года, за услугами факторинга к ПКФ «Азимут» обратился уже и сам «ТБО Экосервис».
Таким образом, у всех участников производственной цепочки возникли обязательства перед «ПКФ Азимут», которое платило и за регоператора, и за его котнрагента по транспортировке мусора. Однако, как установил суд, фактически услуги по вывозу ТКО не оказывались, а деньги от регоператора, собранные с населения, уходили в пользу третьих лиц.
В материалах арбитража указывается, что «Агура» не выполняла никаких работ по сбору и вывозу отходов: нет доказательств, что компания заключала договоры с клиентами, получала паспорта отходов, платила по этим договорам или вывозила отходы. Также не было найдено подтверждений, что у субподрядчиков была техника с GPS, что они покупали топливо, имели маршрутные документы или сдавали отходы на полигоны или заводы. Все это указывает на то, что платежи были сделаны без реальных операций по вывозу отходов.
«При установленных обстоятельствах суд сделал вывод, что договор факторинга подписан лишь с целью вывода средств из «ТБО «Экосервис» на основании фиктивного договора подряда, заключенного с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом. Договоры подряда, субподряда и факторинга подписаны в целях получения оснований для производства платежей в пользу контрагента, ранее признававшегося судами участником схемы незаконной минимизации налоговых обязательств в отсутствие реальных хозяйственных операций», – говорится в решении суда.
В итоге арбитраж признал, что Распопова как руководитель подписала документы, хотя знала об их фиктивности и не контролировала выполнение обязательств. При этом сама учредитель «ТБО Экосервис», напротив, утверждает, что все договоры были настоящими, а действия бизнес-партнера Копытова направлены на ее дискредитацию и преследование интересов связанных с ним компаний по транспортировке ТКО: «Орион», «Экотехпром» и «Вывоз отходов». Эти структуры трудятся на подряде у АО «Спецавтобаза», которое заняло место «ТБО Экосервис» после лишения его статуса регоператора в августе 2024 года.
Впрочем, это не единственные претензии к деятельности «ТБО Экосервис» под руководством Распоповой. В арбитраже рассматривается параллельный иск Михаила Копытова, где предприниматель настаивает на том, что деньги регоператора через договоры оказания услуг перечислялись на счет московского ООО «ПКФ Азимут», а далее поступали на счета ООО «Эко-Регул», единственным собственником которого является все та же Анна Распопова. В дальнейшем «Эко-Регул» использовал эти же самые средства на покупку имущества у «ТБО «Экосервис».
Уточним, по данным системы «Контур.Фокус», Анне Распоповой принадлежит 60% в «ТБО Экосервис» (г. Первоуральск), оставшиеся 40% контролирует Михаил Копытов. «Агура» была зарегистрирована на Екатерину Уметбаеву, но ликвидирована в мае 2024 года. ПКФ «Азимут» контролируется Тимуром Мамалимовым и зарегистрировано в Москве, тем не менее бизнесмен имеет прочные связи со Свердловской областью. Ранее компания была прописана в Екатеринбурге, а ее счета открыты в том числе в АО «Первоуральск банк» и ПАО «Банк Уралсиб» в Екатеринбурге. К слову, 30 апреля «Первоуральск банк» обратился в суд о взыскании с ПКФ «Азимут» 27 млн рублей.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.
