ПАО «ТМК» объявило о планах перехода на единую акцию путем присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, их преобразуют в филиалы. В список вошли ООО «ТМК-ТР», АО «ТД ТМК», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ПНТЗ», АО «ЧТПЗ». Это решение, направленное на оптимизацию корпоративной структуры группы, будет рассмотрено советом директоров 16 июня и, при одобрении, вынесено на общее собрание акционеров.
В компании пояснили, основными целями преобразований являются повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков, а также укрепление кредитного профиля. Переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы.
Для миноритарных акционеров присоединяемых обществ, согласившихся с предлагаемыми изменениями, предусмотрен обмен ценных бумаг на акции ПАО «ТМК». Мера потребует дополнительной эмиссии акций компании, объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала. Акционеры присоединяемых обществ, которые не согласились с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа рассчитают для каждого общества на рыночной основе, что предполагает проведение независимой оценки рыночной стоимости акций.
Аналогично акционеры ПАО «ТМК», которые не согласились с присоединением подконтрольных обществ, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене не меньшей, чем средняя цена акций компании на Московской бирже за полгода, предшествующих дате проведения совета директоров.
Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ПАО «ТМК» будут объявлены позднее.
Отметим, реорганизация «дочерних» компаний является частью стратегии по укреплению конкурентных преимуществ и повышению устойчивости бизнеса. Все присоединяемые общества продолжат свою деятельность в регионах присутствия, сохранят социальные и благотворительные программы, а также повысят эффективность производственной деятельности.
Планируется завершить переход на единую акцию к концу декабря текущего года.
