АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») столкнулось с новыми претензиями налоговой – с иском к компании выступила МИФНС №21 по Пермскому краю. Как следует из карточки производства, фискалы намерены обратить взыскание на заложенное имущество компании, связанной с крупными уголовными делами, фигурантами которых выступают экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Анастасия Чернецкая и экс-начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков.
При этом, судя по карточке дела, у компании есть время подготовиться к разбирательствам, так как Арбитражный суд Свердловской области оставил производство без движения. Основанием для этого стали упущения в заявлении фискалов, а именно отсутствие просительной части иска, на что и указала инстанция.
Отметим, согласно данным системы «Контур.Фокус», залогодержателем имущества компании выступает МИФНС №21, которое и выступило с иском. В частности, под обеспечительными мерами находятся ряд объектов «ТТК-Екатеринбург», легковой автомобиль и несколько автоприцепов. Вместе с этим, как ранее сообщала «Правда УрФО», претензии фискалов к компании составляют порядка 465 млн рублей. 464 млн из этой суммы – НДС, незаконно возмещенный бизнесу из бюджета РФ за счет применения схемы минимизации налоговых обязательств, уточняли в МИФНС №20 по Пермскому Краю. Еще 1,4 млн рублей – штрафные санкции.
Напомним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в бизнес-центре Clever Park в Екатеринбурге. Следственные мероприятия вылились в задержания Чернецкой и Алексея Шахмаева, который, согласно данным системы «Контур.Фокус», числится финансовым директором компании. Обоим вменяют ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Позднее, как считается, Шахмаев дал показания на Дьякова, которого в дальнейшем также задержали и предъявили ему обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Примечателен и идущий на фоне уголовных дел и претензий ФНС конфликт «ТТК-Екатеринбург» с ООО «Экосистема-СМБ». Совладельцем этой компании выступает объявленный в розыск и заочно арестованный экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. «Экосистема-СМБ» пыталась взыскать с «ТТК-Екатеринбург» более 144 млн рублей по договору поставки товара от 2021 года, однако арбитраж ей отказал, о чем ранее подробно сообщала «Правда УрФО»
