Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС №21 по Пермскому краю к АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») и связанному ООО «Торговый дом «Термодинамика» о признании недействительным договора уступки права и применении соответствующих последствий. Третьим лицом к спору привлечено АО «Нефтяная Компания «Янгпур» («дочка» республиканского унитарного предприятия ПО «Белоруснефть»).
Уточним, ранее «ТД «Термодинамика» удалось добиться решения о взыскании с белорусских нефтяников, ведущих свою деятельность на территории ЯНАО, порядка 66 млн рублей. Как выяснила «Правда УрФО», речь в споре шла о договоре поставки еще от 2021 года, права по которому впоследствии перешли от «ТТК-Екатеринбург» аффилированному торговому дому.
В текущей ситуации ФНС настаивала на том, что переуступка была без встречного исполнения, но суд с такой позицией не согласился. «Сейчас фискалы, судя по всему, пытаются вернуть деньги на «ТТК-Екатеринбург», тем более что она, похоже, испытывает серьезные трудности – долги и количество судов нарастают», – рассуждает собеседник издания.
Уточним, ранее стало известно о претензиях фискалов к «ТТК-Екатеринбург» практически на полмиллиарда. В рамках ревизии были установлены необоснованное возмещение фирмой НДС из бюджета в сумме 464 млн и неполная уплата НДС в сумме 16,6 млн [1]. Причем была указана схема с трубами для Казахстана [2].
«В проверяемом периоде «ТТК-Екатеринбург» осуществляла оптовую торговлю запасными частями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан) (доля – 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля 54,1%). Для обеспечения указанной деятельности общество оформляло договоры с сомнительными контрагентами, в том числе ООО «СМБ», на приобретение товарно-материальных ценностей в отсутствие фактических поставок [2]…», – следует из документов.
Отметим, фиктивность операций с СМБ подтверждалась и показаниями Алексея Шахмаева, который, согласно «Контур.Фокус», сейчас является единственным собственником «ТТК-Екатеринбург».
Примечательно, что в разбирательствах с участием НК «Янгпур» ФНС было подчеркнуто, что на октябрь прошлого года задолженность и вовсе составляла более 729 млн рублей.
Уточним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в офисе компании в Clever Park [3] и последовавших задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и вышеупомянутого Алексея Шахмаева. Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере», связанному как раз с НДС. В этой истории также фигурирует и ряд других бизнесменов, например, совладелец упоминавшейся «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков [4] – экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске [2].
Добавим, по озвучиваемым версиям, Шахмаев также дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» [5]. Сам Дьяков вины не признавал.
Параллельно с этим «ТТК-Екатеринбург» оказалась в центре и других разбирательств, которые, судя по всему, могут оказать существенное влияние на компанию. Так, как рассказывало издание, ФНС настаивает на обращении взыскания на заложенное имущество фирмы [6]. К прочему, в текущем месяце Сбербанк подал иск о взыскании с «ТТК-Екатеринбург» более 101 млн рублей. Продолжаются разбирательства и с Уральской электронной таможней, связанные с отправкой товаров из целого списка стран из Литвы, которые также, судя по всему, несут многомиллионные финансовые риски.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.